Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 april 2017 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.
Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 mars 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 29 mars 2017.
Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB, ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 92 85. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats www.cloetta.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.
Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cloetta.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 29 mars 2017 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Fråga om stämman behörigen sammankallats
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2016
- Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
- Verkställande direktörens redogörelse
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
- Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
- Val av styrelseledamöter:
- Mikael Aru
- Lilian Fossum Biner
- Lottie Knutson
- Mikael Norman
- Adriaan Nühn
- Camilla Svenfelt
- Mikael Svenfelt
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Förslag till regler för valberedningen
- Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017)
- Stämmans avslutande