Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2018 kl. 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.
Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 april 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 10 april 2018.
Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 85. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats www.cloetta.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.
Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cloetta.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 10 april 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Fråga om stämman behörigen sammankallats
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017
- Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
- Verkställande direktörens redogörelse
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
- Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
- Val av styrelseledamöter:
a) Lilian Fossum Biner
b) Mikael Aru
c) Lottie Knutson
d) Mikael Norman
e) Camilla Svenfelt
f) Mikael Svenfelt
g) Alan McLean Raleigh - Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Förslag till regler för valberedningen
- Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018)
- Stämmans avslutande
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.